金科股份产业投资人将投资26.28亿元，受让30亿股股份

房财经网 12月13日，金科股份发布了与产业投资人签署重整投资协议的公告。

12月13日，金科股份、重庆金科、管理人与中选重整产业投资人，签署了《重整投资协议》。

11月22日，金科股份发布公告，确认上海品器和北京天骄绿苑组成的联合体，为其及重庆金科中选重整产业投资人。

根据协议，产业投资人及财务投资人在本次投资中，合计支付投资款26.28亿元，受让标的股份合计30亿股。

其中：产业投资的部分，由产业投资人合计支付投资款7.56亿元，以0.63元/股受让标的股份12亿股。财务投资的部分，由财务投资人合计支付投资款18.72亿元，以1.04元/股受让标的股份1,800,000,000股。

上海品器方面应组织其确定的财务投资人，在协议签署后十五个工作日内，分别与各方签署财务投资协议。如未招募足够的财务投资人、财务投资人无法按协议或财务投资协议约定支付投资款，导致投资款合计不足26.28亿元的，由北京天娇绿苑承担兜底责任。

产业投资人及财务投资人支付的26.28亿元投资款，将根据经法院裁定批准的《重整计划》的规定用于支付破产费用、清偿各类债务、支持新业务发展、补充流动资金、金科股份或其指定主体对重庆金科的投资等安排。

流动性支持方面，上海品器联合体承诺，提供不少于7.5亿元的借款，用于补充金科的流动资金和新项目投入，金科股份可以根据自身经营情况选择提前还款。

其中借款中的2.5亿元，上海品器应在产业投资人标的股份根据协议约定交割第一笔标的股份后，一个月内支付。借款利率不超过1年期贷款市场报价利率（LPR），借款期限不少于三十六个月；剩余5亿元，将根据上市公司业务发展需要，经金科股份董事会决策后随时支付。

上海品器联合体承诺，在本次投资完成后，产业投资人作为金科股份的控股股东及第一大股东，将积极参与、支持金科股份的经营管理。

具体而言，在相关转增股票全部交割，产业投资人成为金科股份的控股股东后，金科股份将依法产生新一届董事会。其中，董事会9名席位中，新控股股东有权提名7名董事人选（含独立董事），董事长由上海品器联合体提名的董事担任。

董事会改组完成后，由新董事会产生新的审计委员会、战略、提名、薪酬、关联交易等相关专门委员会。

金科股份新一届监事会由3名监事组成，新控股股东提名监事1名；公司职工代表监事1名，其选任和罢免由金科股份职工民主决定。